Окружная прокуратура Варшавы обратилась к украинским правоохранителям за помощью в расследовании происхождения средств на счете, которым пользуется ГП «Спецтехноэкспорт», которое может быть связано с отмыванием денег от продажи вооружения и военного оборудования.
Об этом говорится в судебных материалах.
Соответствующее обращение было в январе 2018 года.
В документе отмечается, что третье отделение по хозяйственным преступлениям Окружной прокуратуры Варшавы расследует производство о происхождении средств в размере минимум 32,6 миллионов злотых (почти 228 млн грн) на счете польского банка река S.A в Варшаве.
По данным польских правоохранителей, эти счета принадлежали кипрской компании Вlessway Limited и могли быть связаны с отмыванием денег и происходить от оборота вооружения и военного оборудования.
Сообщается, что владельцами кипрской фирмы Blеssway Limited, по данным OpenCorporates, являются два гражданина Кипра и украинец Василий Бабицкий.
«Местной польской прокуратурой также установлено, что расчетный счет открыт в „Укрэксимбанке” и использовался государственным предприятием „Спецтехноэкспорт”», — сообщает проект.
Отмечается, что украинские прокуроры просят временный доступ к указанному счету, а именно информацию о движении денежных средств за период с 1 октября по 31 октября 2014 года, а также информацию о фирмах иностранных государств, которыми осуществлялись начисления средств на счет в период с 10 июня 2011 года по 20 июля 2016.
Суд предоставил доступ следователем к копиям банковских документов.
Читайте также: Латвия в шоке: русские раскрывают секретных убийц с рижского Майдана (ВИДЕО)
Свежие комментарии